S 1. siječnjem 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Izmjene navedenog zakona rezultat su usklađivanja s Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018.).

Jedan od glavnih ciljeva koje izmjene postižu očituje se u provedbi mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te prilagodbi u odnosu na uvođenje eura s 1. siječnjem 2023. kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Navedena implementacija preporučenih mjera Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL koje proizlaze iz Izvješća o petom krugu evaluacije Republike Hrvatske očituje se kroz podrobnije reguliranje pojmova registra pružatelja usluga virtualne imovine, registra osoba koje se bave pružanjem usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja, kao i preciziranjem postupaka provođenja dubinske analize stranke, obuhvata kruga obveznika, utvrđivanja stvarnog vlasništva, obveze prijavljivanja sumnjivih i gotovinskih transakcija te suradnje s europskim i drugim nadzornim tijelima. U svrhu razumijevanja predmetne materije, seminar će biti koncipiran na način da u prvom dijelu pruži pregled metodologije pranja novca i financiranja terorizma, a u drugom dijelu ukaže na osnovne pojmove Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te istakne novíne koje opisane izmjene donose.

TEME

• Pranje novca v. financiranje terorizma
• Obveza prijave sumnjivih transakcija
• Procjena rizika
• Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma