„Istraga, kodnog naziva 'Fuel family', dovela je do sudskih mjera protiv osam osoba. Nalog za zamrzavanje oko 300 milijuna eura također je izvršen protiv 59 osumnjičenih i 13 tvrtki za koje se smatra da sudjeluju u toj prijevari“, navodi se na stranicama EPPO-a.
Prema istrazi EPPO-a gorivo se uvozilo od dobavljača u Hrvatskoj i Sloveniji i iz drugih zemalja, a u lancu je sudjelovalo više od 40 trgovaca koji su zatim 'nestali' neplativši porez. Na vrhu tog lanca je tvrtka sa sjedištem u Rovigu i skladištem u Magenti. Većina goriva je, prema istrazi, dopremljena u to skladište, a ostatak distributerima. Zbog neplaćanja PDV-a skupina je mogla prodati gorivo po iznimno povoljnim cijenama.
Prema EPPO-u, u srcu prijevare je kriminalna organizacija s najmanje deset osumnjičenika, od kojih su neki i obiteljski povezani. Petorici osumnjičenih određen je kućni pritvor, a trojica se moraju redovito javljati policiji.
Osuđeni su za kazneno djelo prijevare s PDV-om, zločinačko udruženje i pranje novca. Ta je shema generirala preko milijardu dolara pa je nanijeta šteta od 260 milijuna eura zbog neplaćenog PDV-a. EPPO sumnjiči spomenutu skupinu da je oprala više od 35 milijuna eura nezakonitih sredstava koristeći bankovne račune tvrtki sa sjedištem u Mađarskoj i Rumunjskoj.
