Državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić rekla je da se - sukladno dijelu preporuka iz 5. kruga evaluacije hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Odbora Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL) - odredbe važećeg Zakona dopunjuju odredbama o međunarodnoj suradnji Financijskog inspektorata s inozemnim nadležnim tijelima u pogledu vrste informacija koje se razmjenjuju.
Također, izmjenama se propisuje mogućnost izricanja administrativne mjere ograničenja ili zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti ili pružanja usluge subjektu nadzora u najduljem trajanju od 12 mjeseci. Rogić Lugarić pojasnila je da se dopunjuju odredbe o odlučivanju o prekršajima od strane Vijeća za prekršajni postupak, tako da, u žurnom postupku, prekršajni postupak može provesti i donijeti odluku o prekršaju i voditelj postupka, pojedinac.
Dopunjuju se i prekršajne odredbe važećeg Zakona
Uz to, dopunjuju se i prekršajne odredbe važećeg Zakona, odredbama o prekršajnoj odgovornosti i fizičkih osoba - građana. Pozdravivši prijedlog izmjena zakona, Mostov Ivica Ledenko istaknuo je važnost Financijskog inspektorata u zaštiti financijskog sustava od zlouporaba financijskog kriminala, uključujući pranje novca i financiranje terorizma. Upozorio je da je glede sigurnosti vezano uz pranje novca i financiranje terorizma, Radna skupina za financijsko djelovanje (Financial Action Task Force) Hrvatsku stavila na sivu listu, uz bok zemalja poput Haitija, Jemena i Nigerije. "To nije bezazleno jer su neke hrvatske startup tvrtke imale problema zbog te liste s poslovanjem na inozemnim financijskim tržištima", kazao je. No smatra i da će se zbog toga u problemu naći i druge naše institucije diljem svijeta, jer će financijske institucije odbiti suradnju. "Terorističkim organizacijama je vrlo bitno prikrivanje načina korištenja sredstava koji se koriste u protuzakonite svrhe", kazao je.
SDP-ov Boris Lalovac pozvao je vladajuće da što prije donesu taj zakon, jer se njime dopunjuju odredbe i postojećeg zakona o djelokrugu i nadležnosti Financijskog inspektorata u području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima te u području djelatnosti kupoprodaje i servisiranja potraživanja. HDZ-ov Tomislav Šuta istaknuo je važnost povećanja odgovornosti financijskih institucija prema zakonima, posebice u kontekstu zaštite potrošača i sprječavanja prevara. Pojasnio je da će sada Financijski inspektorat nadzirati postupanje Financijske agencije u provedbi postupka ovrhe na novčanim sredstvima te poslovanja poslovnih subjekata u uvjetima blokade računa. Šuta je istaknuo kako su izmjenama zakona revidirane i kaznene mjere te uključuju strože kazne i kažnjavanje fizičkih osoba. Pri tome je i novina zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od 12 mjeseci, što će, smatra, osigurati odvraćajući efekt i pojačati pravnu sigurnost.
